新型网络传销加速蔓延

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百亿元大案屡现,千万“银发族”成最大受害者

中新网太原3月8日电
曾引发广泛关注、涉案资金高达3亿余元的“惠乐益”网络传销大案的一名刑拘在逃人员,3月7日凌晨2时许在山西省大同市境内高速公路驾车期间,被山西高速交警二支队一大队民警抓获。

《经济参考报》记者日前从公安部、国家市场监督管理总局、人民银行等权威部门,以及腾讯等互联网公司获悉,传销活动日趋网络化,新型网络传销犯罪已经对越来越多的普通群众造成财产和生命侵害。值得注意的是,网络传销活动还将犯罪目标瞄准了老年人群体,千万“银发族”成为最大受害者。

当日凌晨2时许,山西高速交警二支队一大队民警在京大高速孙启庄安全检查站进行安保执勤检查期间,对陕AK**75黑色路虎越野车进行例行安检。

诈骗手段不断进化

检查过程中,民警发现了异常:驾驶该车的男子神色慌张,对话过程中多次有意避开民警直视。为核实男子的身份,民警将其带至执勤岗亭作进一步核查。

传销是一种严重的违法犯罪行为,不仅严重扰乱市场经济秩序,而且侵害人民群众的生命财产安全,危害社会稳定。一直以来,我国对打击传销工作高度重视,公安、工商、银行、银监等部门始终对传销保持着高压严打态势。近年来,随着互联网技术特别是移动互联网技术的普及,传销犯罪正日趋网络化,形成了新型的网络传销犯罪。

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国家市场监督管理总局反垄断与反不正当竞争执法局副局长白京华介绍说,当前打击传销面临的形式十分严峻,传销在一些地方依然顽固存在,网络传销违法活动日益突出,传销违法犯罪复合化趋势日益明显,与非法集资等违法犯罪行为相互交织的情形愈发常见。白京华强调,随着近年来我国经济的快速发展和网络经济的繁荣,不少传销活动还打起了消费返利、资金互助、虚拟货币、投资理财等幌子,并假借慈善、扶贫、创新、“一带一路”、军民融合等名义,扭曲国家有关政策,进行网络传销犯罪,对个人人身财产安全造成了严重威胁,同时也影响了家庭幸福和社会稳定。

民警对田某某驾驶的路虎越野车进行搜查后,收缴一本涉嫌伪造的军官证。高速交警供图

从受害者多达600多万人的“精彩生活”,到前不久破获的涉案金额高达102亿元的“鑫圆系”特大网络传销案,网络传销危害和影响人群不断扩大。工商部门和腾讯安全反诈骗实验室联合发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》显示,截至2018年2月28日,腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台,平台参与人数高达3176万。

通过公安网核查,该男子姓田,39岁,内蒙古自治区巴林左旗人,系山东省济南市公安局济阳分局侦办的“惠乐益”网络传销大案刑拘在逃人员,随即将其控制。在对田某某所驾驶的路虎轿车进行仔细检查后,高速交警又在车内发现一本涉嫌伪造的军官证。

公安部经济犯罪侦查局副局长王志广介绍,2017年,公安机关侦破相关网络传销案件1.5万起,其中包括“钱宝网”等波及全国的重大案件,以及“善心汇”等恶性跨全国犯罪组织。“数字看起来不大,但背后是我们上千万群众的心血和钱财。”王志广说。

目前,此案已移交大同市公安局做进一步调查处理。

腾讯有关负责人向《经济参考报》记者表示,随着移动互联网的飞速发展,以传销、非法集资为代表的各类金融犯罪行为,也陆续开始进化升级,转战互联网平台。网络传销往往利用人们对熟人关系疏于防范的漏洞,隐蔽植入高回报计划、消费返利、团队奖励等典型网络传销洗脑木马,蒙蔽当事人,实施诈骗犯罪。肆虐的网络传销不仅严重扭曲参与人的价值观,严重损害社会诚信体系,更是对社会整体金融安全的巨大挑战,打击网络传销已经刻不容缓。

《检察日报》此前发布的消息显示,“惠乐益”网络传销大案多名犯罪嫌疑人打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子,以网上平台卖商品为掩护,疯狂进行传销,案情波及30多个省市,涉案金额3亿余元,仅山东一个省的被害人就达上万人,造成极坏社会影响。2018年4月,济阳警方彻底摧毁了“惠乐益”网络传销平台,冻结涉案账户100余个,查获涉案资金3亿余元。

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